Swedbank noslēpumu cena — 50 miljoni dolāru
Ņujorkas regulators sodījis banku par informācijas noklusēšanu un izmeklētāju maldināšanu “Panamas dokumentu” lietā
“Swedbank” piekritusi samaksāt 50 miljonu ASV dolāru sodu, lai izbeigtu Ņujorkas štata finanšu regulatora izmeklēšanu par bankas darbībām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā.
Izmeklēšana tika sākta 2019. gadā un aptvēra bankas kontroles sistēmas, regulatoriem sniegto informāciju un iespējamos pārkāpumus laika posmā no 2007. līdz 2019. gadam.
Ņujorkas štata Finanšu pakalpojumu departaments secinājis, ka “Swedbank” bija noklusējusi būtisku informāciju un maldinājusi izmeklētājus par bankas saiknēm ar skandalozo Panamas juridisko biroju “Mossack Fonseca”.
Tieši šī firma atradās pasaulslavenā “Panamas dokumentu” skandāla centrā.
Nopludinātie dokumenti liecināja, ka “Swedbank” Igaunijas struktūras klienti izmantoja “Mossack Fonseca” pakalpojumus ārzonu uzņēmumu reģistrācijai.
Regulators norādījis, ka banka nebija atklājusi informāciju par savām attiecībām ar “Mossack Fonseca”, nebija informējusi par Eiropā sāktajām pārbaudēm un bija noklusējusi ziņas, kas saistītas ar tās struktūrām Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.
Vēlāk ICIJ Zviedrijas partnera SVT žurnālisti atklāja, ka “Swedbank”, iespējams, bija slēpusi no ASV iestādēm informāciju par aizdomīgiem finanšu darījumiem, lai gan publiski apgalvoja pretējo.
Regulatora dokumentos uzsvērts, ka “Panamas dokumentu” noplūde atklāja globālo finanšu institūciju nespēju ievērot prasības, kuru mērķis ir nepieļaut krāpšanu, naudas atmazgāšanu un citas noziedzīgas darbības.
50 miljonu dolāru sods ir cena par skandāla juridisku noslēgšanu. Taču paliek jautājums, ko banka zināja, ko tā noklusēja un cik daudz informācijas sabiedrība vēl nav uzzinājusi.
Avots: Starptautiskais pētniecisko žurnālistu konsorcijs jeb ICIJ. https://www.icij.org/investigations/panama-papers/swedbank-fined-50-million-by-new-york-authorities-over-panama-papers-revelations/
